在多地申报个体户登记，无实际经营场所，通过伪造工商营业执照申领POS机，为他人非法套现共计1.5亿元。近日，湖南省衡阳县公安局经侦大队历经4个多月，破获一起特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人7人，捣毁窝点2处，缴获POS机8台，各钟银行卡120张，电脑6台，私刻各种印章56个，假营业执照8个。

　　2011年12月10日，衡阳县公安局经侦大队接该县人民银行报警称，衡阳县蒸阳建材市场“某某门窗店”负责人周某在短短40天时间内，通过其申购的pos机刷卡转入大量资金，再通过网上银行分别于当天或次日全部分散转入外地的多个个人账户，累计转出资金5000余万元。要求查处。

　　鉴于案情重大，衡阳县公安局立即组织专案小组，并抽调经验丰富的民警迅速展开初查。历经四个多月的艰难调查取证，专案民警辗转十余省市，最终查明，衡阳周某等人自2010年8月起，在衡阳县西渡镇和衡阳市石鼓等地都申报过个体户登记。其中在西渡镇申请工商登记“某某门窗店”，该店通过网通公司湖南分公司成功申请两个POS机，而并无实际经营场所。此外，周某等人还在衡阳市石鼓区以他人名义申请“某某家俱生活用品馆”和“某某五金经营部”两店，同时通过伪造工商营业执照共申领POS机 6台，通过发放小广告片等方式联系客源，为他人刷卡套现收取散户为1-1.5﹪，大客户为0.8-1﹪的手续费。2011年8月周某等人通过网络认识天津刘某等人后，共谋由衡阳的周某提供POS机，天津的刘某等进行刷卡、转账等具体操作。期间，周某等人按刷卡金额提取0.3%的手续费，天津刘某等人提取0.8%的手续费，共计为他人套现1.5亿元。

　　据悉，由于涉及到天津、江苏、广东、湖南多地，目前该案还在进一步深挖之中。

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