案发地点:辽宁省大连市

    案发缘由:海关人员分析数据发现,多起松籽进口贸易有走私嫌疑

　　前不久,大连海关破获一起涉案两亿多元的走私进口松籽案,并捣毁一个境内外走私分子相勾结的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。《法制日报》记者近日赶赴大连海关,了解这起小小松籽背后曝出的惊天大案。

　　小松籽露出大疑点

　　大连海关是我国东北地区最重要的口岸海关,辖区位于东北经济最活跃的辽东半岛。由于大连海关背靠大、小兴安岭坚果生产、加工集散地,此类商品走私风险较大。

　　今年2月初,大连海关在梳理数据时发现,来自同一个南亚国家,简称巴西松籽的货物进口数量大增,有的是以一般贸易方式进口,有的是以加工贸易方式进口。联想到地域特点及破获的一些走私干果案,大连海关数据分析人员对松籽的进口数据产生了疑问:“有没有可能不法分子动起了小小松籽的歪脑筋?”

　　带着疑虑,大连海关展开了反复查询,发现该南亚国家每年大量出口当地产松籽仁,主要销往欧美等地。“而以加工贸易方式进口到我国的松籽,都是将松籽从南亚运至中国加工后再销往欧美,这无端增加了大量营销成本,显然不符合做生意的常理。”大连海关负责线索分析的关员徐国泷分析,“既然没有利润空间,背后一定有不可告人的秘密。”

　　经进一步分析,海关发现了更大的疑点。据贸易咨询显示,该南亚国家的松籽质量好、销量广,价格高昂,在当地供货市场每公斤就达十四五美元,但企业向海关申报进口的价格却不足十美元,可见这些松籽存在很大的走私风险。

　　走私团伙初现端倪

　　针对走私松籽的重大嫌疑,海关缉私人员从数十万票报关单中,调取了所有从该南亚国家进口松籽的单据,经逐一排查,矛头指向了吉林省梅河口市利丰食品有限公司等经营单位,走私大鳄逐渐浮出水面。

　　3月中旬,海关总署缉私局召开专案协调会,经过分析研判,初步确定梅河口市利丰食品有限公司具有重大走私嫌疑,并且这起案件有可能是一起境内外不法分子相互勾结,伪报贸易性质和低报价格的特大案件。海关总署缉私局还决定,将这起案件指定由大连海关立案侦办。

　　3月底,大连海关缉私警前期侦查小组秘密前往梅河口,经过连续半个多月的摸排和蹲守,逐渐摸清了走私松籽的环节链条,锁定了涉案公司位置和主要犯罪嫌疑人的活动规律。发现从事干果加工业多年,在业内较有影响的梅河口市利丰食品有限公司总经理李某,以其亲属担任法定代表人为掩护,在幕后操纵公司走私活动；英语娴熟的宋某,则负责与境外外籍犯罪嫌疑人联系货源,沟通落实走私的时间、数量等具体事宜。

　　摧毁跨境走私链

　　正当海关缉私人员着手部署抓捕工作时,犯罪嫌疑人李某突然消失不见了。由于李某是团伙主要犯罪嫌疑人,掌控了解整个走私过程,如果李某不到案,将使整个行动功亏一篑。专案组分析认为,在全国海关打击走私行动的强大声势下,李某有可能做贼心虚,隐藏起来。专案组决定采取“外松内紧”策略。

　　十多天后,专案组得到消息:4月20日,梅河口当地将召开一次松籽行业内部的重要会议,李某为加强自己的影响力,决定参加会议。4月19日中午,专案组从大连海关缉私局调集60余名警力,分为梅河口、广州、大连3个行动组。4月20日,海关展开集中抓捕行动,将李某当场擒获。

　　经大连海关侦查查明,犯罪嫌疑人李某、宋某等人与外籍犯罪嫌疑人(同时抓获)合谋,自2009年以来从境外走私进口松籽1063吨,其走私手法分为两种,一是低报价格,即通过制作假发票等手段,以低于国外实际成交的价格向海关申报进口；二是伪报贸易性质,通过办理加工贸易手册,以加工贸易方式将松籽进口后,直接在国内倒卖,再以国内收购价格较低的东北松籽冒充加工成品出口,涉案案值高达两亿多元人民币。

　　目前,此案及涉案犯罪嫌疑人已被移交检察机关审查起诉。

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