汇兑巨资多是赌资

　　经查，陈某庭在拱北口岸地下广场以“恒某商行”作掩护，长期从事地下钱庄非法兑换外汇业务，陈某庭用朋友的名义在珠海某银行开设交易账户，从2011年6月至今，一年时间内累计从事非法买卖外汇，涉案金额高达4000万元人民币，其中大多数是涉及跨境汇兑赌资的涉案款项。

　　本报珠海讯 义乌一位村长欲通过珠海拱北口岸一士多非法将500万人民币兑换成港币用于还赌债被警方抓获，从而揭开一宗特大非法买卖外汇案。

　　昨日，珠海市公安局经侦支队对外通报，近期该局成功侦破一宗涉案金额高达4000多万元人民币的特大非法买卖外汇的地下钱庄案件，捣毁地下钱庄窝点2个，抓获钱庄经营人员2名、兑换外汇的客户1名，冻结用于非法外汇交易的账户资金500多万元，扣押现金100多万元、港币17万多元。

　　“士多”做起外汇大买卖

　　昨日下午，珠海警方通报，今年5月29日，珠海公安局经侦部门在工作中发现拱北口岸地区的一间商行经常帮客户非法兑换外币。经进一步侦查发现，拱北友谊路一家“周某商行”（经营烟糖酒的士多）的经营者黄某周近期要和义乌市男子朱某华联系兑换500万元人民币，因黄某周自己没有足够的港币为朱某华兑换，便联系了位于拱北口岸地下广场负一层“恒某商行”（同为经营烟糖酒士多）的同行陈某庭，由陈某庭为其兑换。

　　随后，犯罪嫌疑人朱某华从义乌将500万元人民币汇入陈某庭实际控制的某银行账户，侦查员立即采取行动，在“周某商行”将该士多老板黄某周抓获，待警方赶到“恒某商行”时，恰逢该商行老板陈某庭不在，警方随即冻结了涉案相关账户，搜查后收缴了用于兑换的涉案款项。在收到账户冻结消息后，陈某庭向警方主动投案。随后，珠海警方赶到义乌将兑汇的朱某华抓获。

　　目前，该案主犯黄某周已被执行逮捕，犯罪嫌疑人陈某庭、朱某华均被采取强制措施。两商行非法从事外汇买卖的金额正在进一步核查。

　　义乌村长急着换钱还赌债

　　涉案人员到案后，经过审查，上述犯罪嫌疑人黄某周、陈某庭和朱某华均对犯罪事实供认不讳。

　　经查明，犯罪嫌疑人朱某华是浙江省义乌市赤岸镇某村的村长，朱某华交代此前在澳门赌博欠下巨额赌债。受居民出入境携带人民币金额以及个人兑换外汇金额所限，经朋友介绍，电话联系到“周某商行”经营者黄某周，想通过其经营的地下钱庄将500万元人民币兑换成港币，并直接通过该钱庄用于在澳门支付赌债。

　　新闻延伸

　　拱北口岸地下钱庄长期活跃

　　昨日，办案民警介绍，由于毗邻澳门，珠海市的拱北口岸地区居民兑换外汇的需求一直比较旺盛，从而使得拱北口岸地区的一些商行从事非法兑换外汇违法活动一直比较活跃。由于受个人每次出境携带现金人民币最高限额2万元，外币折合美元5000元的限制，绝大多数内地前往澳门豪赌的客人均通过地下钱庄转出赌资。这类地下钱庄一般均在珠海和澳门各设一资金池，钱庄在珠海收到人民币后出具收款凭据，待到达澳门后，客人就可以凭收据在钱庄澳门同伙处支取相应的外币。自今年1月至今，珠海警方目前冻结地下钱庄非法买卖外币涉案款已达2400多万元人民币，其中绝大部分是用于跨境汇兑的赌资。

　　警方提醒

　　个人累计非法汇兑

　　20万美元以上追刑责

　　警方介绍，随着境内居民出境购物、澳门居民到内地消费日渐增多，普通居民到拱北口岸地下钱庄兑换外币的情况也十分普遍。原因在于一方面地下钱庄兑换外币金额不受限制，而且随到随换，不用到银行排队；另一方面这些地下钱庄汇兑往往比银行优惠，所以受到不少出境内地居民追捧。

　　昨日，珠海公安经侦支队反洗钱小分队负责人符气龙介绍，受外汇管理的特殊规定，居民兑换外币须到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点，否则都属于非法换取外汇行为，如果查获会没收相关款项并处以罚款。个人非法汇兑累计相当于20万美元以上金额将被追究刑责，可处以三年以下有期徒刑。

 

 

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