近日，新疆克拉玛依市警方破获一起规模较大的异地电信诈骗案，涉案金额巨大，经警方初审，犯罪嫌疑人交代，从2008年起作案地涉及全国32个省，267个城市，受害人达700多人，涉案金额500多万元。记者7月16日从克拉玛依市公安局获悉，目前这22人已被克拉玛依市警方批捕，案件正在起诉阶段。

　　近期，全国多地接连发生特大网络股票诈骗案，涉案金额动辄数百万。股民的百万资金被“钓”背后黑幕重重，日益泛滥的荐股“黑网站”和“黑嘴专家”成为这类案件频发的罪魁。

　　轻信网上炒股信息 差点倾家荡产

　　家住新疆克拉玛依市的李女士近年来迷上炒股。前不久她时常关注网络上炒股的信息，也经常在各财经论坛上和众多股迷分析讨论。直到有一天，一家叫“启智财经”的公司打来了电话，没想到就是这个电话让李女士差点倾家荡产。

　　受害人李女士说：“对方说可以帮我分析股票，我一开始不信，可是他们后来短信发过来给我推荐了几只股票，我看涨的都还不错，我就觉得通过他们应该能挣上钱吧。”

　　抱着试一试的心态，李女士交了少量的“入会费”成为了该公司的会员，能定时接收公司给她发送的炒股信息及炒股经验指导。到后来，便决定投入资金合作炒股。

　　犯罪嫌疑人刚开始只是几千几千的让李女士往卡里面打（钱），后面就要的越来越多，甚至是上万，李女士也觉得投入越多回报就会越大，最后一次犯罪嫌疑人给她打电话说要做一笔大的，李女士就陆陆续续投了20多万元。

　　期间，炒股公司告诉李女士她买的那几只股票收益都还不错，深知“见好就收”的李女士打算就此收回本金和利润，于是给公司打电话。

　　李女士说：“他们就以各种理由推脱，不是说财务不在就是章子被锁了，我就觉得不太对劲。这期间我跟他们联系了有3、4天吧，都是这样子。到后面我再打电话的时候，电话就停机了。”

　　短短一个月的时间，李女士先后通过电话被骗走现金24.78万元。克拉玛依警方迅速开展了几路工作：侦察员对受害人被骗过程进行详细的了解分析，针对受害人往嫌疑人打款记录，从银行进行调取银行卡明细，随后通过电话调取受害人和嫌疑人的电话记录。警方在侦察中发现，此案的取款地及电话归属地均在广州，于是立即派工作组赶赴广州调查。侦察人员通过20多天的调查，逐步查清了该团伙的窝点。

　　克拉玛依市公安局刑警支队情报大队大队长苏可说：“我们发现嫌疑人的取款基本集中在广州的天河区，一共分别在十四家银行将受害人的247000全部取走。”

　　在接下来的工作中，警方发现这是一个犯罪团伙，成员数量远远超过14人，有三个犯罪窝点。在广东警方的配合下，两地警方出动警力50余人，制定了实时抓捕计划。其中，在7名主犯中有个赵某是核心人物。

　　当侦察员反映赵某已经进到窝点了，抓捕总指挥准备下达抓捕命令了，前线侦察员突然反馈说赵某消失了。办案人员当时特别紧张。

　　这时候，守在另一窝点的侦察员无意中发现了一辆白色奥迪，停在这一窝点楼背后，而车牌号正是赵某所有。警方立刻赶到现场，将赵某现场及时抓获。在此次行动中，抓获犯罪嫌疑人37人，刑事拘留22人，收缴现金2万余元，银行卡91张，以及大量作案手机卡、帐目记录。

　　炒股黑网站 散客请“入瓮”

　　近期，全国多地接连发生特大网络股票诈骗案，涉案金额动辄数百万。股民的百万资金被“钓”背后黑幕重重，日益泛滥的荐股“黑网站”和“黑嘴专家”成为这类案件频发的罪魁。

　　根据这次侦破的克拉玛依特大电信诈骗案，警方发现这种案件大多为异地作案，取证相对困难。同时，根据犯罪嫌疑人的供述，他们通过网购或网搜股民信息，以高额回报为饵“请君入瓮”，正是抓住了股民急于赚钱的心理。那么这种诈骗团伙内部人员构成是怎样的？他们又是如何一步步让受害人上套的呢？

　　克拉玛依市公安局刑警支队情报大队大队长苏可介绍说：“我们抓获主犯赵某，她是一个80后女孩，比较年轻，在一家证券公司工作四年，在这个过程中，累计了很多股票操作知识和经验，发现自己在这里永远是一个打工人员，不如出来自己做。”

　　因为之前公司的利润特别大，赵某意识到不如也以股票投资形式，成立一家假的公司。于是在2008年，赵某招募了一些业务员、合伙人，之后又将公司扩展规模，成立了三个子公司。他们所谓的证券公司没有工商注册，也没有实际的办公地点，就是随意在居民小区租一间，搭几个桌子放几个电脑，在网站、人才市场招募业务员，实施诈骗。

　　记者发现，从警方收缴的物证中有很多员工的“沟通技巧”。由于基层业务员之前并不了解股票相关知识，在他们进入公司之后就会有人给他们培训，对不同客户采取不同处理方式，对于客户的不同提问，他们都事先印好了标准答案。前期，业务员让股民尝到一点甜头，然后收取少量的手续费，信息费用，这个只是前期的铺垫，其实该公司后面有更大的胃口。让你先上船，上了船以后你就身不由己。

　　一旦有人上当，在签署“协议”并缴纳入会费后，公司又会以各种理由索要“信息费”、“研究费”等等，费用节节攀升，直到客户怀疑自己上当受骗为止。另外，他们还以代理买卖股票和基金为名，让客户投入大量资金，期间谎称前期投入“稳赚不赔”，编织更大的网用以吸引那些贪心不足的人，直到有一天客户发现并要求退款时，公司就关闭电话、销毁银行卡后“蒸发”。但是犯罪嫌疑人并没有停止犯罪行为，他们继续更换网页，更换电话，继续找新的受害人进行诈骗。

　　这个犯罪团伙有严格的公司章程、业绩排名。“办公场所”白天夜晚都锁着门，公司以外的人无法进入。

　　一名身份为业务员的犯罪嫌疑人也向警方交待：“我们不接受客户拜访，地址也不能和客户说。老师有交代，如果客户提出问地址就说公司有客户交流见面会可以过来，实际上不可能见面的。”

　　警方再次提醒，不要轻信虚假消息，不要贪图小利，更不要随意相信陌生人，万一遇到了诈骗，一定要及时报警。

 

 

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